币安诉讼与土耳其
CZ承认了这些指控，并将接受三年缓刑。审判中有一些有趣的细节。特别是在 2018-2019 年，KYC 并不像今天那么重要，根据诉讼，币安意识到这可能会带来麻烦。该诉讼陈述如下：
“交易所没有认真对待虚假地址和薄弱的 KYC。美国制裁地区的已验证帐户已被关闭，但被阻止的用户可以联系客户服务并激活其帐户。CZ在2019年6月与高级管理层的电话中承认，来自美国地区的客户需要IP和KYC限制。他承认这对企业来说可能存在风险，并且他知道自己违反了美国法律。”
该诉讼提供了一名居住在土耳其的伊朗公民关于币安无视美国对伊朗制裁的例子。即使是居住在土耳其的外国人，预计币安也不会要求第二身份，而是会封锁他们的账户，因为他们是受制裁地区的公民。
币安知道即将发生什么
此外，在美国商品期货交易委员会提交的投诉中，有信件显示与哈马斯相关的账户没有得到认真对待，也不需要任何限制。币安当时也知道自己不应该为美国公民服务，但这对于其商业未来来说是一个重要的决定。
现在他们必须支付数十亿美元的罚款。此外，CZ将辞职，将无法在公司担任职务。人们热切等待大约半小时后即将发表的声明的细节。我们将继续以突发新闻的形式分享所有进展。
密切关注此案的美国证券交易委员会前高管约翰·斯塔克 (John Stark) 写道：
据报道，赵长鹏周二下午出现在西雅图联邦法院，并提出了包括支付 5000 万美元罚款在内的辩护。币安起诉书包括三项指控，包括违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)和经营未经许可的货币转账业务，以及严重违反重要的反洗钱法。
违反 IEEPA 制裁措施会带来严重的法律和刑事后果。对未经许可进行汇款业务的处罚非常简单。如果被发现违反 18 USC 1960，您可能面临最高 250,000 美元的罚款或最高 5 年的联邦监狱监禁。根据币安起诉书中的指控，我认为 CZ 将入狱。”
